La SEC revela estafas en criptoactivos a través de redes sociales, alertando a inversores.
Estados Unidos.-La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha emitido acusaciones contra cinco entidades y tres individuos, implicados en dos grandes estafas de inversión utilizando plataformas ficticias de criptoactivos, NanoBit y CoinW6 en redes sociales.
Estos casos representan las primeras acciones legales de la SEC que abordan estafas ejecutadas a través de redes sociales para engañar a los inversores.
Los implicados usaron redes como WhatsApp, LinkedIn e Instagram para ganar la confianza de los inversores, a quienes posteriormente engañaron con promesas de inversiones seguras y lucrativas en criptoactivos.
Gurbir S. Grewal, director de la división de cumplimiento de la SEC, comentó sobre el creciente peligro de estas estafas.
“Las estafas de inversión relacional, incluidas las que involucran inversiones en criptoactivos, plantean un riesgo de daño catastrófico para los inversores minoristas, y la amenaza está aumentando rápidamente a medida que estas estafas se vuelven más populares entre los estafadores”, afirmó Grewal.
En el caso SEC vs NanoBit Limited, los acusados fingieron ser profesionales financieros desde octubre de 2023 hasta junio de 2024 para atraer inversores a la plataforma NanoBit, alegando falsamente que estaba registrada en la SEC y ofreciendo oportunidades en criptoactivos.
Sin embargo, esta plataforma resultó ser una farsa, y los fondos se desviaron a cuentas en Hong Kong, con pérdidas de más de 2 millones de dólares.
Por otro lado, el caso SEC vs CoinW6 involucró el uso de redes sociales para establecer relaciones románticas ficticias, prometiendo altos retornos diarios mediante productos financieros en criptoactivos.
Al igual que en NanoBit, los fondos se desviaron y los inversores no pudieron recuperar sus beneficios. En algunos casos, los estafadores exigieron pagos adicionales o intentaron chantajear a sus víctimas.
Ambos casos fueron llevados a tribunales en Nueva York y California, respectivamente, y la SEC busca medidas cautelares, restitución de bienes y sanciones civiles. Las investigaciones contaron con la cooperación de organismos internacionales, incluyendo la autoridad monetaria de Singapur.
Ante estas estafas, la Oficina de Educación y Defensa del Inversor de la SEC, junto a otras agencias, ha lanzado una alerta para educar a los inversores sobre estos fraudes, recomendando verificar siempre los antecedentes de cualquier persona que ofrezca inversiones.
