La CNBV interviene los bancos CIBanco e Intercam tras acusaciones de lavado de dinero por parte de EEUU asegurando la protección de ahorradores
La ha decidido intervenir temporalmente en la administración de los Bancos . Esta medida sigue a las acusaciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, que señalan a estas instituciones por supuestamente lavar dinero para cárteles mexicanos.
La CNBV explicó que la intervención busca proteger los intereses de los ahorradores y acreedores, conforme al artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito.
“La intervención tiene el objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, aclaró la CNBV en un comunicado.
A pesar de las acusaciones, las autoridades financieras mantienen su confianza en la solidez del sistema financiero mexicano y trabajarán para asegurar su estabilidad y correcto funcionamiento.
El Departamento del Tesoro, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), acusó a CIBanco, Intercam Banco y la casa de Bolsa Vector de estar involucrados en el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo. Como consecuencia, en 21 días se prohibirán las transacciones con estas instituciones por parte de entidades financieras de EE. UU.
Las tres instituciones financieras han negado cualquier actividad ilegal
CIBanco asegura que sigue todos los lineamientos oficiales. Intercam, por su parte, afirma que “opera con normalidad y seguiría apoyando a sus clientes como lo hemos hecho siempre”. Además, destacó que los depósitos de sus clientes están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión están resguardados en el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval).
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió a las acusaciones del Tesoro de EEUU, indicando que no se han recibido pruebas de operaciones fraudulentas. Esta postura fue respaldada por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina.
