Ciudad de México
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) incorporó a 25 personas físicas y 15 morales, relacionadas con proovedores electorales, a la Lista de Personas Bloqueadas, debido a que identificó operaciones financieras “que presentan elementos de riesgo”.
En un comunicado, la dependencia a cargo del secretario Édgar Amador Zamora detalló que esto derivó de análisis financieros. “La incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas es una medida preventiva y precautoria y no implica una determinación de responsabilidad definitiva”.
El Universal pudo conocer que entre las cuentas se encuentra la de la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, así como la de José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, contratistas del Instituto.
Asimismo, la Secretaría de Hacienda dio a conocer que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se investiguen los movimientos financieros detectados y se determinen las posibles responsabilidades.
Anteriormente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había dado a conocer que mantiene bloqueadas 70 cuentas bancarias relacionadas con una indagatoria a proveedores electorales.
El diario especifica que el caso involucra a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios relacionadaos con siete compañías que han participado en contrataciones de material electoral: Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati.
Las autoridades financieras investigan posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y utilización de empresas con características de factureras.
Acusan a Guadalupe Taddei de corrupción
Medios de comunicación como “El Gran Diario de México”, Latinus y Reforma dieron a conocer la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei, como a la compañía Cajas Graf del contratista José Alfredo Hernández Casillas, que fue captado en video con ella en diferentes ocasiones.
Lo anterior derivó en acusaciones de posibles actos de corrupción y conflicto de interés, ante las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció la apertura de una investigación, la cual abarca a este Instituto, a funcionarios, Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), compañías y empresarios.
